ไทยล็อตโต้ คณะกรรมการการเดิมพันที่สหราชอาณาจักรได้เสนอแนะ
ไทยล็อตโต้ คณะกรรมการการเดิมพันที่สหราชอาณาจักรได้เสนอแนะ

ไทยล็อตโต้ คณะกรรมการการเดิมพันที่สหราชอาณาจักรได้เสนอแนะ

ไทยล็อตโต้

คณะกรรมการการเดิมพันที่สหราชอาณาจักรได้เสนอแนะผู้ประกอบธุรกิจว่าคาดว่าจะได้รับการโต้ตอบอย่างเร็วภายหลังอัปเดตระเบียบการฟอกเงินซึ่งใช้คำบัญชาการฟอกเงินฉบับที่ห้า ไทยล็อตโต้

มีผลบังคับใช้โดยทันที UKGC ได้เผยแพร่ฉบับปัจจุบันของคำเสนอแนะสำหรับคาสิโนระยะไกลและไม่ใช่ระยะไกลสำหรับเพื่อการคุ้มครองการฟอกเงินและก็ต่อสู้กับการจัดหารายได้ทุนของการก่อวินาศกรรม ไทยล็อตโต้

UKGC รับรู้ว่า “จำเป็นต้องใช้เวลาสำหรับเพื่อการทำงานเปลี่ยน แล้วก็พวกเราจะคิดถึงประเด็นนี้” แต่ เน้นย้ำถึงความคาดหมายของการโต้ตอบที่รวดเร็วทันใจ การลงทุนที่สมควรถ้าเกิดจำเป็นที่จะต้องมีเทคโนโลยีเพื่อรองรับความเคลื่อนไหวที่จำเป็นต้องและก็การใช้แรงงาน “ด้วยความรีบที่จำเป็นต้อง”

นอกเหนือจากนั้น มีการเพิ่มคำเสนอแนะสำหรับในการอัปเดตจึงควรนำมาซึ่งการทำให้ธุรกิจคาสิโนจำเป็นต้องทวน รวมทั้งปรับแก้อย่างนั้น การฟอกเงินแล้วก็การวัดการเสี่ยงทางด้านการเงินของผู้ก่อวินาศกรรม ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอนแล้วก็การควบคุมที่เกี่ยวเนื่อง

กล่าวเปิดฉบับปัจจุบัน: “ข้อบังคับเกี่ยวกับการฟอกเงินมีพื้นฐานมาจากการปกป้องและก็ตรวจค้นการใช้เงินที่ได้จากการก่ออาชญาบาปทั่วๆไปแล้วก็ในวงกว้าง รวมทั้งการคุ้มครองรวมทั้งการตรวจจับการจัดหารายได้ทุนของผู้ก่อให้เกิดเหตุร้าย

“สำหรับบางธุรกิจ (รวมทั้งคาสิโน) สิ่งนี้รวมทั้งหลักเกณฑ์เฉพาะของธุรกิจแล้วก็บุคลากรของบริษัทเพื่อมีนโยบาย ขั้นตอนรวมทั้งการควบคุมที่ครอบคลุมการเสี่ยงที่พวกเขาพบเจอจากการฟอกเงินรวมทั้งการจัดหารายได้ทุนของผู้ก่อให้เกิดเหตุร้าย

“การใช้เงินในคาสิโนโดยไม่นึกถึงจำนวนเงินที่เป็นเงินที่ได้จากการก่ออาชญาบาปอะไรก็แล้วแต่สามารถ ส่งผลให้เกิดการฟอกเงินได้ถ้าหากคนที่ใช้หรือรับเงินทราบหรือสงสัย ว่าเป็นเงินที่ได้จากการก่ออาชญาบาป ความผิดพลาดฐานฟอกเงินสามารถปฏิบัติได้โดยทั้งยัง ลูกค้าแล้วก็บุคลากรคาสิโน ขึ้นกับระดับวิชาความรู้หรือ ความข้องใจเป็นลำดับของพวกเขา”

ร่าง “ความเคลื่อนไหวหลัก” ของระเบียบฟอกเงินศูนย์รวมอยู่ในทางฉบับที่ 5 หน่วยงานควบคุมดูแลกำหนด:

ใช้มาตรการที่สมควรสำหรับการจัดแจงแล้วก็ระหว่างการนำสินค้าใหม่หรือแนวปฏิบัติทางธุรกิจมาใช้ แล้วก็เพื่อประเมินแล้วก็ทุเลาการเสี่ยงจากการฟอกเงินที่เกิดขึ้นมาจากการประยุกต์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น นอกจากหลักเกณฑ์ที่มีอยู่แล้วก็ที่คล้ายกันสำหรับเทคโนโลยีใหม่
มีนโยบาย ขั้นตอน และก็การควบคุมเฉพาะสำหรับมาตรการที่ชี้แจงข้างต้น
ใช้มาตรการที่สมควรเพื่อมั่นใจว่าผู้แทนอะไรก็แล้วแต่ที่ผู้ประกอบกิจการใช้เพื่อเป้าประสงค์ในธุรกิจของตนเองผ่านการอบรมที่สมควรสำหรับการต้านทานการฟอกเงินรวมทั้งการจัดหารายได้ทุนเพื่อต้านทานการก่อวินาศกรรม
แนวทางเพิ่มอีกเกี่ยวกับข้อมูลที่บางทีอาจถูกคิดว่า ‘ได้มาจากแหล่งที่ไว้ใจได้ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับบุคคลที่ถูกตรวจดูตัวตน’
กฎเกณฑ์เพิ่มสำหรับมาตรการสำรวจพินิจพิจารณาสถานะลูกค้าที่ได้รับการแก้ไขสำหรับประเทศลำดับที่สามที่มีการเสี่ยงสูง ธุรกรรมที่สลับซับซ้อนหรือมีขนาดใหญ่แตกต่างจากปกติ และก็มีแบบอย่างธุรกรรมที่ไม่ปกติ หรือธุรกรรมนั้นไม่มีจุดหมายด้านเศรษฐกิจหรือตามกฎหมายที่กระจ่างแจ้ง รวมถึงลูกค้าที่เป็นคนรับผลตอบแทนของชีวิต กรมธรรม์ประกันภัยหรือลูกค้าเป็นประเทศลำดับที่สามที่ได้รับชนชาติในเมือง EEA เพื่อแลกเปลี่ยนกับการโอนทุน การซื้อเงินทอง พันธบัตรรัฐบาล หรือการลงทุนในนิติบุคคลในเมือง EEA